Россию тоже ждет отмена неприкосновенности банковской тайны

В след за решениями нескольких стран, о введении новых законов, которые обязывают банки раскрывать данные о клиентах, нарушая банковскую тайну, в обход наличия судебного решения, правительство России так же выступило с поддержкой подобной инициативы. Вследствие дефицита бюджета и требованием президента о неукоснительном выполнении его майских указов и обещаний, правительство ищет все больше способов пополнить бюджет. Так, после начавшейся и продолжающейся зачистки банковского сектора, основной целью которого служит исключение с рынка игроков занимающихся уводом денег от налогов, последовали и другие меры.

Центробанк, выступил с поручением к министерству финансов и Росфинмониторингу разработать системы, позволяющие банкам обмениться информацией по сделкам, которые подпадают под определенный список правил нацбанка. Следуя новому закону, банки будут иметь возможность и будут обязаны обмениваться информацией, с целью более широкого соответствия новым правилом денежных операций. Сделки, которые будут казаться подозрительными и будет подозрение, на то, что они совершаются с целью «отмывания» денег и ухода от уплаты налогов, будут дополнительно проверяться самим банками. Как ожидают эксперты, это не коснётся сделок так называемых обнальных фирм, которые работают с небольшими сумами и услугами которые пользуются до девяносто процентов фирм, работающих по основной системе налогообложения. Данные меры, будут призваны противодействовать отмыванию денег в крупных размерах и при проведении значительных сумм по банковским счетам.

Последствия и мировые аналоги применения подобной практики.

На прошлой неделе, страны участницы ОЭСР подписали специальный договор, который позволит им обмениваться информацией о банковских сделках и налоговых декларациях. К данному соглашению были подписаны и дополнительные с тринадцатью странами, не входящими в организацию, и большинство из них ранее исключительно негативно отзывались о данной идее. Как всегда, под эгидой борьбы с мировым терроризмом, было решено под шумок внедрить и данную спорную инициативу. Так же, в перечень сран подписавших соглашение, вошли и так называемые финансовые офшоры Сингапура и Швейцарии, особенности законодательства которых не позволяли выдавать сведения о счетах, который были запрошены другими государствами по статьям, которые отсутствовали в уголовном кодексе этих государств. Стоит отметить, что найти соответствие статьям было довольно трудно, и законодательство отчасти и писалось с целью усложнения работы Интерпола и другим странам в стремлении получить чужие данные.